广州普邦园林股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议

用纸覆盖行为准则:002663

用纸覆盖约分:普邦园林

公报编号:2013-031

广州普邦园林(002663,市场占有率市场占有率有限的事物公司

原始的届董事会次要的十八次集合导致

公司及一切董事确保准许、诚实和完整性,和撒播物的虚伪记载、给错误的劝告性提到或大人物们未的义务。

广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司(以下约分“普邦园林”或“公司”)原始的届董事会次要的十八次集合布告于2013年7月10日以袋及教训方法向公司董事、监事和最高级支撑员工发行。集合于2013年7月16日午前9时举行。:00在公司集合室,九名董事,八名董事,监事、最高级支撑员工列席集合。内幕,孤独董事袁启峰付托孤独董事,并准许它开票。董事长涂善忠掌管集合,集合布告、叫进来、叫进来和提议顺序契合《公司条例》的规则。董事会经过了以下导致::

一、关心和经过几乎著名的T申请求职者的动机

提议事件:协定9票,缺乏投票支持,弃权0票。

公司原始的届董事会将于201年8月服满。,董事会著名的列举如下公猪次要的任期的申请求职者:

著名的涂善忠、黄庆和、曾德华、全部燕子、叶金峰、陈重阳是次要的届董事会非孤独董事申请求职者。;吴玉英著名的、杨小强、袁启峰是次要的届董事会孤独董事申请求职者。,孤独董事申请求职者的资历和孤独性,同伴大会可以举行提议。。

在著名的的董事中,同时使用最高级支撑员工的董事人数为,无职员代表,总额不超过公司董事总额的半。。

前述的董事的薪水固定。,简历附件。

孤独董事对该动机宣布了孤独看法。。。,协定由董事会著名的的申请求职者名单。一项可在公司指定的的通讯声称网站上找到。://www.cninfo.com.cn。

本动机需相干到公司第三次暂时同伴大会。,积聚开票将用于选出的。,内幕,非孤独董事和孤独董事由选出的发生。。

二、关心和经过《从事行政领袖和领袖的动机》

提议事件:协定9票,缺乏投票支持,弃权0票。

按照公司条例的使关心规则,董事会决议续聘行政领袖一职。:

曾德华:行政领袖,任期三年(2013年8月2日-2016年8月2日);

硝化甘油炸药达,董事会写字台,任期三年(2013年8月2日-2016年8月2日)。

前述的被著名的人的薪水固定。,简历附件。

孤独董事对该动机宣布了孤独看法。。。,协定革新前述的最高级领袖名单。一项可在公司指定的的通讯声称网站上找到。://www.cninfo.com.cn。

三、关心经过《公司从事最高级支撑员工动机》

提议事件:协定9票,缺乏投票支持,弃权0票。

基金最高级支撑员工任期和公司经纪事件,行政领袖著名的、董事会决议续聘列举如下董事:

全部燕子:副行政领袖,任期三年(2013年8月2日-2016年8月2日);

叶金峰,风景设计设计院院长,任期三年(2013年8月2日-2016年8月2日);

郭沛锦:副行政领袖,任期三年(2013年8月2日-2016年8月2日)

林一文:副行政领袖,任期三年(2013年8月2日-2016年8月2日);

金雄区:副行政领袖,任期三年(2013年8月2日-2016年8月2日);

邬穗海:副行政领袖,任期三年(2013年8月2日-2016年8月2日);

曾杼:副行政领袖,任期三年(2013年8月2日-2016年8月2日)

硝化甘油炸药达,副行政领袖,任期三年(2013年8月2日-2016年8月2日);

谭广文:副行政领袖,任期三年(2013年8月2日-2016年8月2日);

周滨:财务总监,任期三年(2013年8月2日-2016年8月2日)。

前述的被著名的人的薪水固定。,简历附件。

孤独董事对该动机宣布了孤独看法。。。,协定革新前述的最高级领袖名单。一项可在公司指定的的通讯声称网站上找到。://www.cninfo.com.cn。

四、关心和经过几乎职业本质上的职工的法案

提议事件:协定9票,缺乏投票支持,弃权0票。

基金公司本质上的审计任务需求,董事会决议续聘万玲玲鸨母为互联网掌管。,许诺公司本质上的审计任务。,任期三年。其简历附件。

五、关心和经过《现行命令修正案》

提议事件:协定9票,缺乏投票支持,弃权0票。

惩戒教科书的一项可在巨潮通讯网(www.,该动机需相干到第三次暂时同伴大会。。

六、关心和经过《现行命令修正案》

提议事件:协定9票,缺乏投票支持,弃权0票。

惩戒教科书的一项可在巨潮通讯网(www.,该动机需相干到第三次暂时同伴大会。。

七、关心经过《几乎修正协会方向的动机》

提议事件:协定9票,缺乏投票支持,弃权0票。

为了相配公司的现实经纪支撑,基金《中华人民共和国公司条例》、《中华人民共和国用纸覆盖法》及休息使关心规则,现就公司2012常年度同伴大会关心经过的《广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司条例》的八分音符条举行惩戒,原董事长为公司条例定代表人,修正为董事长或行政领袖是法定代理人。惩戒教科书的一项可在大潮通讯网中找到。。

该动机需相干到第三次暂时同伴大会。。

八、关心经过《几乎传唤第三次暂时同伴大会的动机》

提议事件:协定9票,缺乏投票支持,弃权0票。

协定公司于2013年8月2日星期五午前10点:00在广州市友谊路93号金桥旅馆7楼集合室。传唤2013年第三次暂时同伴大会。

详见《中国1971用纸覆盖报》、上海用纸覆盖报、《用纸覆盖日报》及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)《广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司几乎传唤2013年第三次暂时同伴大会布告》。

特意地布告。

广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司

董事会

2013年7月16日

附件:

一、次要的届董事会申请求职者简历:

(1)非孤独董事申请求职者简历

男,1960年出身,美化有帮助的机师,锻炼学历。广州市城市绿色的衣服协会写字台长,广东省园林协会副会长,广州市年轻聚会家协会副会长,广东市环境艺术学术委任状副写字台长。2005年获“广州市优良中国1971性质社会主义事业安装工”名誉称号。历任广州市流花湖公园园林科科长、广州市普邦美化综合楼行政领袖兼实行董事,靠在上面的广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司董事长。

Tu Shanzhong有身份地位的人是该公司的用桩支撑同伴和现实把持人。;用桩支撑公司192,000,000股市场占有率,公司总资本的的34.35%;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

男,1961年出身,园林机师,两年制专理科校学历。2003年掌管设计的佛山艳阳豪庭条款陈述詹天佑土木工程奖;天津春园工程200年掌管、2009年掌管设计的佛山中海金沙湾条款均获中国1971土木工程詹天佑奖优良住宅小区金奖;2008年掌管设计的广州云裳丽影条款获广州市优良工程勘查设计头等奖;2010年掌管设计的广州长隆酒店二期条款获中国1971使景色宜人学会优良园林绿色的衣服工程奖大金奖。历任广中越秀公园美化设计许诺人、广州市普邦美化C副实行主管兼首座设计师,靠在上面的广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司副董事长。

黄庆和有身份地位的人与公司用桩支撑同伴、现实把持器和休息超等的把持器私下缺乏休息相干;用桩支撑公司125,400,000股市场占有率,公司总资本的的22.43%;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

男,1961年出身,锻炼学历,美化有帮助的机师。历任广州市绿色的衣服公司白云苗圃技巧纯熟的人,苗圃主管,广州市花木公司园林子公司领袖、广州市普邦园林补足语工程市场占有率有限的事物公司行政领袖兼工程部行政领袖,靠在上面的广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司董事、行政领袖。

曾德华有身份地位的人与公司用桩支撑同伴、现实把持器和休息超等的把持器私下缺乏休息相干;迷住本公司4,800,000股市场占有率,占公司总资本的的0.86%;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

男,1976年出身,本理科历,园林机师,19年卒业于华南农业学院林学特许。广东省民用build的现在分词环境艺术学术委任状职业运动组织的行政管理员。广佛逐日日好苑条款分担设计200年,陈述詹天佑土木工程奖;2008掌管设计的天津泰达风格青春条款获陈述詹天佑大奖;2010年掌管设计的广州长隆酒店二期条款获中国1971使景色宜人学会优良园林绿色的衣服工程奖大金奖。广州市普邦美化市场占有率有限的事物公司历任设计总监,靠在上面的广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司董事、风景设计设计院院长。

叶金峰有身份地位的人与公司副行政领袖曾杼鸨母为夫妻相干,与公司用桩支撑同伴、现实把持器和休息超等的把持器私下缺乏休息相干;用桩支撑公司3,520,000股市场占有率,公司总资本的的0.63%;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

女,1959年出身,本理科历,最高级园林机师,卒业于中共精髓的党校。广州市流花湖公园历任副主管、广州市普邦路绿色的衣服设计许诺人、副行政领袖,靠在上面的广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司董事、副行政领袖。

全部燕子鸨母与公司用桩支撑同伴、现实把持器和休息超等的把持器私下缺乏休息相干;用桩支撑公司2,560,000股市场占有率,公司总资本的的0.46%;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

男,1967年出身,本理科历,法学有文化的人,1998年经过在全国范围内律师试场接来律师资历证书。历任广东省人民检察院有帮助的检察员、广发用纸覆盖市场占有率市场占有率有限的事物公司条例律部、设计部、合规部领袖,靠在上面的广发信任投资额支撑市场占有率有限的事物公司风险把持总监、广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司董事。

陈崇阳有身份地位的人及公司用桩支撑同伴、现实把持器和休息超等的把持器私下缺乏休息相干;不迷住公司市场占有率;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

(2)孤独董事申请求职者简历

女,1955年出身,研究生的学历,卒业于澳门理工理科院,最高级报告员工、自动记录器报告员工。直到撒播物的日期,不迷住公司市场占有率。广州机电交换历任总报告员工、广州广日圆状物市场占有率有限的事物公司,广州广日圆状物市场占有率有限的事物公司靠在上面的董事、广州广日市场占有率市场占有率有限的事物公司(600894,市场占有率市场占有率有限的事物公司行政领袖、广州餐饮圆状物市场占有率有限的事物公司董事、广州珠江钢琴(002678,市场占有率市场占有率有限的事物公司孤独董事、广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司孤独董事。

吴玉英鸨母及公司用桩支撑同伴、现实把持器和休息超等的把持器私下缺乏休息相干;不迷住公司市场占有率;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

男,1969年出身,博士学位,孙中山政治事务与公事支撑特许卒业。直到撒播物的日期,不迷住公司市场占有率。2006-2007年,国库布局的《根本税法》(专家草案)立宪,次要的章许诺人。受在全国范围内人大常委会预算任务委任状付托,分担草拟《中华人民共和国评估税法》。中山学院法特许税法与经济法教员、珠海润都配药学市场占有率有限的事物公司孤独董事、澳洲人莫纳什学院税法与保险单研究工作实验室研究员、广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司孤独董事。

杨晓强有身份地位的人及公司用桩支撑同伴、现实把持器和休息超等的把持器私下缺乏休息相干;不迷住公司市场占有率;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

男,1965年出身,研究生的学历,同济大学学院卒业,在全国范围内自动记录器城市设计。直到撒播物的日期,不迷住公司市场占有率。历任云南云南build的现在分词特许build的现在分词系授课者、广州市城市设计勘查设计院总使孵出、院长有帮助的。中山学院天文理科与设计特许教员、博士生老师;陈述城市设计特点指示方向委任状职业运动组织的行政管理员;中国1971城市设计学会学术任务委任状职业运动组织的行政管理员、区域设计与城市经济学术委任状职业运动组织的行政管理员、青年任务委任状职业运动组织的行政管理员;华南理工学院支撑特许兼任教员;广东经济体系变革研究会常务理事;广东省环境艺术专业委任状职业运动组织的行政管理员;广州市人民政府方针决策征询专家、广州市城市设计委任状发展战略委任状职业运动组织的行政管理员、广州市城市设计考察研究院总设计师律师;佛山市人民政府律师专家、佛山市设计委任状职业运动组织的行政管理员、顺德区公共方针决策征询委任状职业运动组织的行政管理员;王家墩精髓的商务部设计征询委任状律师;广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司孤独董事。

袁启峰有身份地位的人及公司用桩支撑同伴、现实把持器和休息超等的把持器私下缺乏休息相干;不迷住公司市场占有率;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

二、最高级领袖申请求职者简历

(1)行政领袖、董事会写字台简历

详见上文非孤独董事申请求职者简历。

男,1980年出身,硕士学历,中山学院支撑特许卒业,经济师,通讯系统管理师。广东省郑中市珠江报告员工事务所历任条款领袖、广州硼替佐米旧称PS-341置业市场占有率有限的事物公司最高级专业领袖、投资额性不动产(000024,股吧)最高级报告员工、广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司财务总监兼董事会写字台,靠在上面的广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司副行政领袖兼董事会写字台。

Malida有身份地位的人和公司的用桩支撑同伴、现实把持器和休息超等的把持器私下缺乏休息相干;迷住本公司800股,000股市场占有率,公司总资本的的0.14%;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

(二)公司续聘最高级支撑员工简历

详见上文非孤独董事申请求职者简历。

详见上文非孤独董事申请求职者简历。

男,1963年出身,本理科历,有帮助的机师。成使用广州市作图支撑总监、广州越秀太湖开发区工程部副领袖、广州市普邦美化补足语工程市场占有率有限的事物公司条款领袖。,靠在上面的广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司副行政领袖。

郭培金有身份地位的人及公司用桩支撑同伴、现实把持器和休息超等的把持器私下缺乏休息相干;用桩支撑公司960,000股市场占有率,公司总资本的的0.17%;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

男,1966年出身,本理科历,build的现在分词经济专家。广东省工程约计金额部历任领袖、广州普邦工程区预算总监、行政领袖、广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司工程日分行政领袖,靠在上面的广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司副行政领袖。

林一文有身份地位的人与公司用桩支撑同伴、现实把持器和休息超等的把持器私下缺乏休息相干;用桩支撑公司1,600,000股市场占有率,公司总资本的的0.29%;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

男,1961年出身,硕士学历,中山学院支撑特许卒业,最高级机师。直到撒播物的日期,不迷住公司市场占有率。历任广州地面格力设计科科长、北方工业圆状物中国1971营业部主管、广州新君主的市场占有率有限的事物公司行政领袖、广州昊悦建材市场占有率有限的事物公司董事长、工程部副行政领袖、区行政领袖,靠在上面的广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司副行政领袖。

金雄区有身份地位的人与公司用桩支撑同伴、现实把持器和休息超等的把持器私下缺乏休息相干;不迷住公司市场占有率;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

男,1962年出身,两年制专理科校学历,美化有帮助的机师。历届麓湖公园机修工、广州君悦庄园市场占有率有限的事物公司副行政领袖、广州市普邦美化补足语工程副行政领袖,靠在上面的广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司副行政领袖。

吴随海有身份地位的人及公司用桩支撑同伴、现实把持器和休息超等的把持器私下缺乏休息相干;用桩支撑公司1,120,000股市场占有率,公司总资本的的0.20%;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

女,1976年出身,本理科历,园林机师,19年卒业于华南农业学院林学特许。广州市普邦美化取余运算EN历任美化设计师、总农家副主管、绿色的衣服设计许诺人、副行政领袖,靠在上面的广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司副行政领袖。

曾杼鸨母与公司董事叶金峰有身份地位的人为夫妻相干,与公司用桩支撑同伴、现实把持器和休息超等的把持器私下缺乏休息相干;用桩支撑公司1,920,000股市场占有率,公司总资本的的0.34%;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

从一边至另一边行政领袖、写字台申请求职者简历。

男,1959年出身,园林最高级机师、硕士研究生的学历。广东岭南性质设计build的现在分词设计职业运动组织的行政管理员,广东省园林绿色的衣服条款许诺人改善授课者,广东省园林学会理事。直到撒播物的日期,不迷住公司市场占有率。历任广州市快速平稳地移动防治理科分析室副主管、广州市园林日本科学和技术厅主管、1999年昆明躲进地洞园艺清楚地广东粤晖园园长、广中东方公园主管、广中黄色岗公园副主管、广州市文化庁厅长、广州市园林设计研究院最高级机师、广东园林日报常务副总校订者,2010年入职广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司任风景设计设计院院长、研究与开发精髓副主管、聚会文化部领袖,靠在上面的广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司副行政领袖。

谭广文有身份地位的人及公司用桩支撑同伴、现实把持器和休息超等的把持器私下缺乏休息相干;不迷住公司市场占有率;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

女,1972年12月出身,新西兰梅西学院工商支撑硕士,2007年中欧国际工商特许CFO跑过先生。直到撒播物的日期,不迷住公司市场占有率。雀巢乳制品商店广州市场占有率有限的事物公司报告掌管、吉百利公司糖果(广州)市场占有率有限的事物公司财务领袖、广东汇香源生物技术市场占有率有限的事物公司董事、副行政领袖、财务总监兼董事会写字台,靠在上面的广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司财务总监。

周斌鸨母及公司用桩支撑同伴、现实把持器和休息超等的把持器私下缺乏休息相干;不迷住公司市场占有率;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

(三)公司本质上的审计许诺人简历

万玲玲:

女,1961年出身,有帮助的经济师,本理科历。光州流花湖公园历任园长、广中曹园党中央委员会、广州市普邦美化补足语工程副行政领袖,靠在上面的广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司审计总监兼中西部及东部各州的县议会主席。

周斌鸨母及公司用桩支撑同伴、现实把持器和休息超等的把持器私下缺乏休息相干;用桩支撑公司1,920,000股市场占有率,公司总资本的的0.34%;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

用纸覆盖行为准则:002663

用纸覆盖约分:普邦园林

公报编号:2013-032

广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司

原始的届中西部及东部各州的县议会第十二次集合导致

公司及一切董事确保准许、诚实和完整性,和撒播物的虚伪记载、给错误的劝告性提到或大人物们未的义务。

广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司原始的届中西部及东部各州的县议会第十二次集合布告于2013年7月10日以袋及教训方法向公司监事收回。集合于2013年7月16日午前11点举行。:00在公司集合室,应到监事3人,实到监事3人,董事和最高级支撑员工列席了集合。集合由中西部及东部各州的县议会主席万玲玲掌管。,集合布告、叫进来、叫进来和提议顺序契合《公司条例》的规则。中西部及东部各州的县议会经过列举如下导致::

一、关心经过《广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司几乎著名的次要的届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事申请求职者的动机》

提议事件:三票协定,缺乏投票支持,弃权0票。

公司原始的届中西部及东部各州的县议会将于201年8月服满。,中西部及东部各州的县议会著名的万灵林、王连军任公司同伴代表监事。。简历列举如下:

万玲玲

女,1961年出身,有帮助的经济师,本理科历。光州流花湖公园历任园长、广中曹园党中央委员会、广州市普邦美化补足语工程副行政领袖,靠在上面的广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司审计总监兼中西部及东部各州的县议会主席。

万玲玲鸨母及公司用桩支撑同伴、现实把持器和休息超等的把持器私下缺乏休息相干;用桩支撑公司1,920,000股市场占有率,公司总资本的的0.34%;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

王廉君

男,1963年出身,吉林学院卒业,本理科历。中国1971用纸覆盖报历任校订者、广东天海威数码科技市场占有率有限的事物公司董事、康美配药的(600518,市场占有率市场占有率有限的事物公司中西部及东部各州的县议会主席,靠在上面的深圳博爱投资额发展市场占有率有限的事物公司董事长。、蓝盾通讯中卫技术市场占有率有限的事物公司董事、广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司监事。

王连军有身份地位的人及公司用桩支撑同伴、现实把持器和休息超等的把持器私下缺乏休息相干;不迷住公司市场占有率;未受到中国1971证监会及休息使关心部门或用纸覆盖市所的处分,缺乏公司条例、公司条例规则的案件。

前述的监事著名的中,不存在使用公司董事或最高级领袖的事件。,单一同伴著名的无接管事件。

本动机需相干到公司第三次暂时同伴大会。。

二、关心经过几乎修正《中华人民共和国现行命令》的动机

提议事件:三票协定,缺乏投票支持,弃权0票。

惩戒教科书的一项可在巨潮通讯网(www.,该动机需相干到第三次暂时同伴大会。。

特意地布告。

广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司

中西部及东部各州的县议会

2013年7月16日

用纸覆盖行为准则:002663

用纸覆盖约分:普邦园林

公报编号:2013-033

广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司

几乎传唤201年第三次暂时同伴大会的布告

公司及一切董事确保准许、诚实和完整性,和撒播物的虚伪记载、给错误的劝告性提到或大人物们未的义务。

基金广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司(以下约分“公司”)原始的届董事会次要的十八次集合导致,决议于年传唤公司第三次暂时同伴大会。,关心董事会相干到的使关心动机。详细事项布告列举如下:

一、集合传唤的根本事件

(1)集合时期:2013年8月2日星期五午前10点:00

(2)留下印象日期:2013年7月26日,星期五

(三)集合传唤位置:广州市友谊路93号金桥旅馆7楼集合室。

(4)集合的传唤:董事会

(五)集合传唤方法:现场叫进来

(六)提议方法:现场开票

(7)集合分担者

1、凡在2013年7月26日,星期五午后市完毕后中国1971用纸覆盖留下印象结算有限的事物义务公司深圳子公司留下印象在册的公司同伴均有权以布告公报的方法列席这次暂时同伴大会及分担提议;不克不及亲自列席这次同伴大会的同伴可准许那个替换列席(被准许人不用为公司同伴,附准许付托书。

二、集合关心的事项

(1)著名的次要的届董事会申请求职者的提议

(1)有身份地位的人次要的届董事会孤独董事的选出的;

(2)选出的黄庆和有身份地位的人公司次要的届董事会非孤独董事;

(三)选出的次要的届董事会孤独董事;

(4)选出的全部燕子鸨母公司次要的届董事会非孤独董事;

(5)选出的叶金峰有身份地位的人公司次要的届董事会非孤独董事;

(六)选出的次要的届董事会孤独董事;

(1)MS次要的届董事会孤独董事的选出的;

(2)选出的次要的届董事会孤独董事;

(三)选出的次要的届董事会孤独董事;

(2)几乎著名的次要的届博会身体部位申请求职者的动机

(三)修正同伴大集合事规则的提议。

(四)修正董事集合事规则的提议

(五)修正监事集合事规则的提议

(六)修正公司条例的提议;

前述的第(6)项为特殊提案。,须由列席集合同伴(包孕同伴代理人)所持提议权的2/3从一边至另一边提议经过后方能见效。

三、集合留下印象方向

(1)集合留下印象时期:2013年8月1日周四9:00—17:00时

(二)留下印象方法:

5、列席集合的员工应具有、我的身份证剧本、广播稿或许电影剧本,前述的论文的正本应相干到给。遥控器同伴可以经过写印刷体字母或描绘举行留下印象。,袋或许描绘该当包孕前述的论文、材料。:以00点前到我公司为准。

(3)自动记录器地:广州市普邦庄园市场占有率有限的事物董事会重要官职

寄件地址:五羊牌X友新路南二街1弄16号一楼

邮递区号:510600

联系电话:020-87397491

指定的描绘:020-87361417

联络:陈家怡

四、休息事项:

广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司

董事会

2013年7月16日

附件:

准许付托书

I(我的单位)

作为广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司的同伴,我在此付托你

有身份地位的人/鸨母代表列席广州市普邦庄园市场占有率有限的事物公司2013年第三次暂时同伴大会,受托者有权对年会关心的动机举行提议。,并签名这次集合需求签名的互插论文。自己(或本单位)对该次集合关心的各项动机的提议看法列举如下:

(阐明):请在“提议事项”专栏绝对应的“协定”或“支持”或“弃权”空格内填上“√”号。选民要不是表现协定、支持或弃权的看法,擦掉、填写休息签名,多票或无票奈何,弃权款待。)

许诺人(签名盖印):

客户ID号:

付托人同伴账号:

次要持股接近:

受托者ID号:

受托者(签名):

付托日期:2013年

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